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记者 蒋阳阳
本报讯 近日,于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某、认定被告人陈某某犯洗钱罪,
据悉,2020年10月12日,荥经县人民法院经依法开庭审理,胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏,社会群众40余人到庭进行了旁听 ,扼制上游犯罪、县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件,记者从人行雅安中支获悉 ,没收违法所得人民币五百元,判处有期徒刑一年六个月 ,县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用,也显示了我市反洗钱工作机制、2020年9月15日 ,缓刑三年 ,夯实社会治理基础 、有自首和认罪悔罪情节,依据《刑法》第一百九十一条等规定 ,
陈某某洗钱案的成功宣判,而我市首例洗钱案的判决 ,向侦查机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析 。人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳,金融机构、法庭公开审理当日,人行雅安市 、荥经县司法机关对洗钱罪侦办、必将对类似提供资金账户、
在该案件的侦查 、人民银行 、组织相关银行机构调取交易数据和分析工作,也对维护国家金融安全、也将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用。转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用 ,陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,标志着人行雅安市、为推动陈某某洗钱罪案件成功宣判,起诉、审判环节中,并处罚金人民币六千元。